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– Declaración Jurada de origen de fondos / extracto bancario / resumen de cuenta.
• Constancia de CUIT/CUIL/CDI.
Países limítrofes:
• Cédula de identidad otorgada por autoridad competente.
Extranjeros:
• Pasaporte.
Personas juridicas
• Copia del acta de designación de autoridades y representante legal.
• Constancia de CUIT de la empresa.
• Copia del estatuto y modificaciones.
• Copia de último balance
• Datos del representante, apoderado o quien actúe en representación de la empresa.
• Copia del D.N.I. y C.U.I.T. del representante, apoderado y/o representante.
• Ultimas declaraciones juradas del representante, apoderado y/o representante.
• Copia de los poderes (en caso de corresponder).
Entidades Reguladas B.C.R.A.
• Constancia de UIF – Sujeto obligado.
• Datos del oficial de cumplimiento (nombre y constancia de CUIT).
• Copia del acta de designación de oficial de cumplimiento.
• Comunicación de autorización de la entidad ante el B.C.R.A.

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